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DOF: 17/10/2017
OFICIO 500-05-2017-32226 mediante el cual se comunica listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación

OFICIO 500-05-2017-32226 mediante el cual se comunica listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria.- Administración General de Auditoría Fiscal Federal.- Administración Central de Fiscalización Estratégica.

Oficio: 500-05-2017-32226
Asunto: Se comunica listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación.
La Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XII y XVIII y 8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación del 12 de junio de 2003; 1,2 párrafos primero, apartado B, fracción III, inciso e); y segundo, 5, párrafo primero, 13, fracción VI, 23, apartado E, fracción I, en relación con el artículo 22 párrafos primero, fracción VIII, y último, numeral 5, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento; Artículo Tercero, fracción I, inciso a) del Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a Servidores Públicos del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de junio de 2016, vigente a partir del 23 de julio de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Primero Transitorio de dicho Acuerdo; así como en los artículos 33, último párrafo, 63, y 69-B, primer y segundo párrafos del Código Fiscal de la Federación, notifica lo siguiente:
Derivado del ejercicio de las atribuciones y facultades señaladas en el artículo 69-B, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales que se citan en el Anexo 1 que es parte integrante del presente oficio, detectaron que los contribuyentes señalados en el citado Anexo 1 emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.
Como consecuencia de lo anterior, las autoridades ya referidas ubicaron a los contribuyentes en el supuesto de presunción previsto en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, por lo que en tal sentido les notificaron a cada uno de ellos el oficio individual de presunción, en el cual se pormenorizó los hechos particulares por los cuales se consideró procedente la referida presunción.
En razón de lo anterior, y en apoyo a las autoridades emisoras de los oficios de presunción ya señalados, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, se informa a los contribuyentes mencionados en el citado Anexo 1 del presente oficio, que se encuentran en el supuesto previsto en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, lo anterior se les hace de su conocimiento con el objeto de que puedan manifestar ante la autoridad fiscal que les notificó el oficio individual lo que a su derecho convenga y aportar, ante dichas autoridades, la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos.
Entonces, se indica que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69-B, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, cada uno de los contribuyentes que se mencionan en el citado Anexo 1 del presente oficio tendrán un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de que surta efectos la última de las notificaciones, según la prelación establecida en el artículo 69, primer párrafo del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, a fin de que presenten en los términos señalados en el oficio en el cual se le notifica que se ha ubicado en el supuesto previsto en el artículo 69-B, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, escrito libre en original y dos copias, firmado por el contribuyente o su representante legal en los términos del artículo 19 del referido Código, a través del cual manifiesten lo que a su derecho convenga, anexando a dicho escrito la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos pormenorizados en el oficio individual ya mencionado.
La documentación e información que presenten a través del citado escrito deberá de cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 18, 18-A y 19 del Código Fiscal de la Federación."
 
Asimismo, se les apercibe que si transcurrido el plazo concedido no aportan las pruebas, la documentación e información respectiva; o bien, en caso de aportarlas, una vez admitidas y valoradas, no se desvirtúan los hechos señalados en el oficio individual mencionado en el tercer párrafo del presente oficio, se procederá en los términos que prevé el tercer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, caso en el cual se notificará la resolución y se publicará el nombre, denominación o razón social en el listado de los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se les imputan y, por tanto, se encuentran definitivamente en la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B, listado que para tal efecto se difunda en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, y se publique en el Diario Oficial de la Federación; lo anterior, toda vez que es de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes y que la sociedad conozca quiénes son aquéllos contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones.
Atentamente,
Ciudad de México, 29 de septiembre de 2017.- La Administradora Central de Fiscalización Estratégica, Marisela Corres Santana.- Rúbrica.
Asunto: Anexo 1 del oficio número 500-05-2017-32226 de fecha 29 de septiembre de 2017 en el que se notifica, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, que los contribuyentes mencionados en el presente Anexo se ubican en el supuesto previsto en el primer párrafo del citado precepto legal.
A continuación, se enlistan los contribuyentes a los que se hace referencia en el oficio número 500-05-2017-32226 de fecha 29 de septiembre de 2017, emitido por la Mtra. Marisela Corres Santana Administradora Central de Fiscalización Estratégica, de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal.
 
R.F.C.
NOMBRE DEL
CONTRIBUYENTE
NO. Y FECHA DEL
OFICIO DE
PRESUNCIÓN
AUTORIDAD EMISORA
DEL OFICIO DE
PRESUNCIÓN
FECHA DE
NOTIFICACIÓN
DEL OFICIO DE
PRESUNCIÓN
1
AAU050221SG4
A&B AUTOMOTRIZ, S. DE
R.L. DE C.V.
500-09-00-05-01-
2017-03973 de fecha
5 de septiembre de
2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Baja California "1"
12 de septiembre
de 2017
2
ACO070904L64
ALJOR
CONSTRUCCIONES, S. DE
R.L. DE C.V.
500-69-00-03-00-
2017-27350 de fecha
7 de septiembre de
2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Yucatán "1"
12 de septiembre
de 2017
3
ACO130729HHA
ADEVA CONSULTING, S.C.
500-63-00-04-02-
2017-9180 de fecha
29 de agosto de 2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Tlaxcala "1"
13 de septiembre
de 2017
4
AIGJ710307AG0
ARIAS GONZÁLEZ JUAN
MIGUEL
500-40-00-03-01-
2017-5004 de fecha
17 de mayo de 2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Nayarit "1"
11 de septiembre
de 2017
5
AIM151110H23
ADMINISTRADORA
INTEGRAL MAKATUIDI,
S.C.P.
500-69-00-03-00-
2017-27796 de fecha
11 de septiembre de
2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Yucatán "1"
18 de septiembre
de 2017
6
AMM130410T57
ACEROS Y MATERIALES
MONDO, S.A. DE C.V.
500-47-00-05-00-
2017-017624 de fecha
2 de agosto de 2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Querétaro "1"
10 de agosto de
2017
7
AMP150805MU5
ALIMENTOS DEL MAR
PACÍFICO, S. DE R.L. DE
C.V.
500-12-00-01-00-
2017-08583 de fecha
4 de septiembre de
2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Baja California Sur
"1"
14 de septiembre
de 2017
8
ANO121108H4A
ALUMFERRO DEL NORTE,
S.A. DE C.V.
500-41-00-04-02-
2017-13866 de fecha
23 de agosto de 2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Nuevo León "1"
24 de agosto de
2017
 
9
APE141014IV7
AGRÍCOLA PECANERA,
S.P.R. DE R.L. DE C.V.
500-21-00-04-02-
2017-3961 de fecha
31 de agosto de 2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Chihuahua "1"
13 de septiembre
de 2017
10
AVN050602KB4
APOYOS DE VIGILANCIA
DEL NORTE, S.A. DE C.V.
500-21-00-04-02-
2017-3307 de fecha
15 de agosto de 2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Chihuahua "1"
23 de agosto de
2017
11
BLE131210RR7
BIMMER LOGÍSTICA
EMPRESARIAL, S.A. DE
C.V.
500-46-00-05-02-
2017-22261 de fecha
7 de septiembre de
2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Puebla "2"
13 de septiembre
de 2017
12
BRU130827GY6
BRUNDER, S.A. DE C.V.
500-70-00-04-00-
2017-07559 de fecha
21 de agosto de 2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Zacatecas "1"
14 de septiembre
de 2017
13
CACJ830112RP9
CASANOVA CHAVARRÍA
JAVIER ALFREDO
500-14-00-03-00-
2017-8225 de fecha 4
de agosto de 2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Campeche "1"
18 de septiembre
de 2017
14
CAES730617DU2
CASTRO ESPINOZA SAÚL
500-12-00-01-00-
2017-08580 de fecha
11 de septiembre de
2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Baja California Sur
"1"
20 de septiembre
de 2017
15
CAL120628CU9
CALTEACERO, S.A. DE
C.V.
500-41-00-05-02-
2017-9723 de fecha 5
de junio de 2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Nuevo León "1"
11 de agosto de
2017
16
CAR150430AY7
CREO ARQUITECTOS, S.A.
DE C.V.
500-73-04-10-34-
2017-10131 de fecha
8 de septiembre de
2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Distrito Federal "3"
15 de septiembre
de 2017
17
CBP131218161
COMERCIALIZACIÓN DE
BIENES PRODUCTOS Y
SERVICIOS DEL SURESTE
MEXICANO, S.A. DE C.V.
500-57-00-04-03-
2017-006402 de fecha
22 de septiembre de
2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Tabasco "1"
28 de septiembre
de 2017
18
CCO1103013P4
CUAVA COMERCIAL, S.A.
DE C.V.
500-50-00-05-01-
2017-17745 de fecha
17 de agosto de 2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de San Luis Potosí "1"
23 de agosto de
2017
19
CCZ100713E56
CONSTRUCTORA Y
COMERCIALIZADORA
ZUMAR, S.A. DE C.V.
500-67-00-06-01-
2017-03977 de fecha
15 de junio de 2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Veracruz "4"
31 de julio de 2017
20
CDR140311H93
COMERCIALIZADORA
DREMENS, S. DE R.L. DE
C.V.
500-10-00-07-03-
2017-37163 de fecha
23 de agosto de 2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Baja California "2"
27 de septiembre
de 2017
21
CEL140311492
COMERCIALIZADORA
ELENCO, S. DE R.L. DE
C.V.
500-10-00-05-03-
2017-38110 de fecha
29 de agosto de 2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Baja California "2"
26 de septiembre
de 2017
22
CES101111KM6
CREACIÓN Y
ELABORACIÓN EN
SISTEMAS DE CUBIERTAS,
S.A. DE C.V.
500-21-00-04-02-
2017-3391 de fecha 4
de agosto de 2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Chihuahua "1"
28 de septiembre
de 2017
 
23
CES940906137
CONCRETOS
ESTRUCTURALES, S.A. DE
C.V.
500-05-2017-30230
de fecha 8 de agosto
de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
18 de septiembre
de 2017
24
CIB1001189HA
C Y E INTERNACIONAL
BIENES Y RAICES, S. DE
R.L. DE C.V.
500-10-00-07-03-
2017-42075 de fecha
22 de septiembre de
2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Baja California "2"
22 de septiembre
de 2017
25
CLU040219QX8
COMERCIALIZADORA
LUIPE, S.A. DE C.V.
500-41-00-04-03-
2016-20886 de fecha
23 de noviembre de
2016
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Nuevo León "1"
30 de noviembre
de 2016
26
CMA1311292B2
COMERCIALIZADORA
MAPACHE, S.A. DE C.V.
500-57-00-04-03-
2017-005426 de fecha
18 de agosto de 2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Tabasco "1"
12 de septiembre
de 2017
27
CSC100503S32
CONSTRUCTORA Y
SERVICIOS CLV DEL
GOLFO, S.A. DE C.V.
500-67-00-05-01-
2017-4615 de fecha 2
de agosto de 2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Veracruz "4"
5 de septiembre
de 2017
28
CUE141210M73
CONSORCIO ÚNICO
EMPRESARIAL LEÓN, S.A.
DE C.V.
500-57-00-05-01-
2017-005385 de fecha
11 de agosto de 2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Tabasco "1"
5 de septiembre
de 2017
29
CUFA920830IN3
CRUZ FLORES
ALEJANDRA CECILIA
500-57-00-04-03-
2017-005399 de fecha
11 de agosto de 2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Tabasco "1"
7 de septiembre
de 2017
30
DAS110503IQ6
DUSTIN ASESORES, S.C.
500-36-07-04-01-
2017-39881 de fecha
12 de septiembre de
2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de México "2"
19 de septiembre
de 2017
31
DCE0811269S6
DIRECCIÓN Y CONTROL
EMPRESARIAL DE LA
BAJA, S.A. DE C.V.
500-13-00-02-00-
2017-4899 de fecha 7
de septiembre de
2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Baja California Sur
"2"
14 de septiembre
de 2017
32
DCE091112CM2
DMA CONSORCIO
EMPRESARIAL, S. DE R.L.
DE C.V.
500-10-00-05-01-
2017-38108 de fecha
29 de agosto de 2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Baja California "2"
26 de septiembre
de 2017
33
DCO971229K9A
DANIEL Y
CONSTRUCCIONES, S.A.
DE C.V.
500-47-00-05-00-
2017-005600 de fecha
21 de febrero de 2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Querétaro "1"
21 de abril de
2017
34
DDE110429IS3
DESARROLLO DE
ESTRATEGIAS DEL
SURESTE, S.C.P.
500-20-00-03-00-
2017-3596 de fecha
28 de agosto de 2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Chiapas "2"
7 de septiembre
de 2017
35
DEC150727EX5
DECONSTMAT, S.A. DE
C.V.
500-69-00-03-00-
2017-27901 de fecha
12 de septiembre de
2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Yucatán "1"
19 de septiembre
de 2017
36
DES140623KH2
DOMANI ESTRATÉGICA,
S.A. DE C.V.
500-10-00-05-01-
2017-41375 de fecha
18 de septiembre de
2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Baja California "2"
25 de septiembre
de 2017
 
37
DUS151215E13
DISEÑOS,
URBANIZACIONES Y
SUPERVISIÓN, S.A. DE
C.V.
500-74-06-01-02-
2017-21313 de fecha
14 de septiembre de
2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Distrito Federal "4"
14 de septiembre
de 2017
38
EEC0907097D2
EUREKA ESTRATEGIA Y
COMUNICACIÓN, S.A. DE
C.V.
500-41-00-05-02-
2017-10775 de fecha
14 de junio de 2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Nuevo León "1"
31 de julio de 2017
39
EES121129AS0
EMPAQUES Y
ESPECIALIDADES SANTA
ROSA, S.A. DE C.V.
500-47-00-04-00-
2017-011400 de fecha
22 de mayo de 2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Querétaro "1"
20 de junio de
2017
40
EIS1410166J6
EMPRESA INTEGRADA 3S,
S.A. DE C.V.
500-14-00-03-00-
2017-7767 de fecha
14 de julio de 2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Campeche "1"
31 de agosto de
2017
41
EPS140306TH9
ENTIDAD PRESTADORA
DE SERVICIOS DEL
NORTE, S. DE R.L. DE C.V.
500-67-00-05-01-
2017-4628 de fecha
16 de agosto de 2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Veracruz "4"
19 de septiembre
de 2017
42
FPM110818VD6
FEFRABA PROCESOS
METALÚRGICOS, S. DE
R.L. DE C.V.
500-21-00-04-02-
2017-2649 de fecha
13 de junio de 2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Chihuahua "1"
19 de septiembre
de 2017
43
FUVM681009MJ4
FUENTES VALDEZ MARTÍN
500-12-00-04-02-
2017-08696 de fecha
6 de septiembre de
2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Baja California Sur
"1"
18 de septiembre
de 2017
44
GAI101213LZ1
GRUPO ADMINISTRATIVO
IRON, S.A. DE C.V.
500-42-00-04-01-
2017-04589 de fecha
24 de mayo de 2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Nuevo León "2"
30 de mayo de
2017
45
GGL130806Q92
GRUPO GAGO LASER, S.A.
DE C.V.
500-21-00-04-02-
2017-2342 de fecha
23 de mayo de 2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Chihuahua "1"
19 de septiembre
de 2017
46
GIE060419513
GRUPO INGENIEROS
ESPECIALIZADOS, S.A. DE
C.V.
500-35-00-06-01-
2017-16729 de fecha
16 de agosto de 2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de México "1"
14 de septiembre
de 2017
47
GRP150303868
GASES Y REACTIVOS
PENINSULARES, S.A. DE
C.V.
500-57-00-04-03-
2017-005400 de fecha
11 de agosto de 2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Tabasco "1"
7 de septiembre
de 2017
48
GSI130527QX8
GRUPO SITREM, S.A. DE
C.V.
500-70-00-06-01-
2017-08589 de fecha
23 de agosto de 2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Zacatecas "1"
21 de septiembre
de 2017
49
GURK8412285B8
GURROLA ROMERO
KARLA
500-04-00-00-00-
2017-33970 de fecha
12 de septiembre de
2017
Administración Central de
Verificación y Evaluación de
Entidades Federativas en
Materia de Coordinación
Fiscal
19 de septiembre
de 2017
50
GURP9002282R8
GUILLÉN RODRÍGUEZ
PEDRO
500-57-00-05-01-
2017-005408 de fecha
17 de agosto de 2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Tabasco "1"
11 de septiembre
de 2017
51
HCO150520TY4
HGH CONTRACTORS, S.
DE R.L. DE C.V.
500-40-00-02-00-
2017-11341 de fecha
11 de septiembre de
2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Nayarit "1"
13 de septiembre
de 2017
 
52
IBG120302IL8
ISAI BUSINESS GROUP,
S.A. DE C.V.
500-57-00-04-03-
2017-006409 de fecha
22 de septiembre de
2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Tabasco "1"
28 de septiembre
de 2017
53
ICK120201P15
IMPULSORA COMERCIAL
KARSTEN, S.A. DE C.V.
500-41-00-05-02-
2017-10774 de fecha
14 de junio de 2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Nuevo León "1"
9 de agosto de
2017
54
IEL130221JI8
INNOVACIÓN
EMPRESARIAL L.I., S.A. DE
C.V.
500-55-00-03-00-
2017-5874 de fecha
14 de septiembre de
2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Sonora "2"
21 de septiembre
de 2017
55
IHS081204GQ0
INTERNATIONAL HOME
SERVICES DE MÉXICO,
S.A. DE C.V.
500-41-00-02-01-
2017-8930 de fecha
15 de junio de 2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Nuevo León "1"
1 de agosto de
2017
56
IIS1205095V9
IN-SITE INTERNACIONAL
DE SISTEMAS EN
TELEFONÍA, S.A. DE C.V.
500-41-00-01-01-
2017-10998 de fecha
21 de junio de 2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Nuevo León "1"
11 de julio de 2017
57
IPC110817S42
INDUSTRIA
PROCESADORA CRUZ DE
CRISTO, S. DE R.L.  DE C.V.
500-21-00-04-02-
2017-2648 de fecha
23 de mayo de 2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Chihuahua "1"
19 de septiembre
de 2017
58
IWM0305097J1
INDUSTRIAS W DE
MÉXICO, S.A. DE C.V.
500-14-00-03-00-
2017-8226 de fecha
10 de agosto de 2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Campeche "1"
11 de agosto de
2017
59
JIPF880709G13
JIMÉNEZ PÉREZ
FRANCISCO JAVIER
500-47-00-02-05-
2017-009581 de fecha
25 de abril de 2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Querétaro "1"
29 de junio de
2017
60
KOF1308154U5
KOFASUR LOGÍSTICA
SERVICIOS Y
DISTRIBUCIONES, S. DE
R.L. DE C.V.
500-05-2017-32153
de fecha 14 de
septiembre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
18 de septiembre
de 2017
61
KSE121203AE4
KEHIOS SERVICIOS, S.A.
DE C.V.
500-42-00-04-01-
2017-02650 de fecha
28 de febrero de 2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Nuevo León "2"
7 de marzo de
2017
62
KSP120613628
K&M SEAFOOD
PRODUCTS MÉXICO, S. DE
R.L. DE C.V.
500-11-00-01-00-
2017-2023 de fecha 4
de julio de 2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Baja California "3"
24 de agosto de
2017
63
LARL650317QN5
LANDA ROSAS LEONARDO
500-65-00-04-04-
2017-19841 de fecha
21 de septiembre de
2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Veracruz "2"
21 de septiembre
de 2017
64
LAVA770131V20
LLANAS VARGAS MARÍA
DE LOS ÁNGELES
500-22-00-05-04-
2017-10554 de fecha
21 de agosto de 2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Chihuahua "2"
27 de septiembre
de 2017
65
LEN130527MYA
LENAVA, S.A. DE C.V.
500-70-00-06-01-
2017-08590 de fecha
23 de agosto de 2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Zacatecas "1"
21 de septiembre
de 2017
66
LESJ540619KZ7
LEÓN SÁNCHEZ JULIÁN
500-67-00-05-03-
2017-4549 de fecha 7
de julio de 2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Veracruz "4"
28 de agosto de
2017
 
67
LIC140715Q97
LICORMEX, S.A. DE C.V.
500-35-00-06-01-
2017-16725 de fecha
9 de agosto de 2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de México "1"
11 de septiembre
de 2017
68
LLF160603932
LIFEM LIQUIDEZ Y
FORTALEZA
EMPRESARIAL, S.A. DE
C.V.
500-74-06-01-02-
2017-21739 de fecha
13 de septiembre de
2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Distrito Federal "4"
15 de septiembre
de 2017
69
LPO060821NY0
LÁMINAS Y POLINES, S.A.
DE C.V.
500-09-00-05-01-
2017-03972 de fecha
5 de septiembre de
2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Baja California "1"
12 de septiembre
de 2017
70
MAT140519TK0
MANTENIMIENTO Y
ASESORÍA TECNOLÓGICA,
S.A. DE C.V.
500-14-00-03-00-
2017-9998 de fecha
18 de septiembre de
2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Campeche "1"
19 de septiembre
de 2017
71
MHI150721CZ6
MEMORY HILL, S.A. DE
C.V.
500-51-00-01-02-
2017-15305 de fecha
30 de junio de 2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Sinaloa "1"
23 de agosto de
2017
72
MTE091014HX7
LOS MEJORES TEXTILES,
S.A. DE C.V.
500-46-00-05-02-
2017-20545 de fecha
22 de agosto de 2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Puebla "2"
1 de septiembre
de 2017
73
MUGR560421IY6
MURGUÍA GUERRERO
ROBERTO
500-67-00-05-01-
2017-2872 de fecha
21 de junio de 2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Veracruz "4"
2 de agosto de
2017
74
NSS100914D82
NANO SOLUCIONES Y
SERVICIOS
EMPRESARIALES, S.A. DE
C.V.
500-41-00-05-02-
2017-10772 de fecha
14 de junio de 2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Nuevo León "1"
4 de agosto de
2017
75
NTO1204163P9
N.A.N TOTAL, S.A. DE C.V.
500-63-00-04-02-
2017-9181 de fecha
29 de agosto de 2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Tlaxcala "1"
13 de septiembre
de 2017
76
OSA1304049T4
OROBARZ SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS, S.A.
DE C.V.
500-42-00-04-02-
2017-03607 de fecha
6 de abril de 2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Nuevo León "2"
12 de abril de
2017
77
OSP110901LB9
OPTIMUS SERVICIOS DE
PERSONAL, S.A. DE C.V.
500-41-00-05-02-
2017-10770 de fecha
14 de junio de 2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Nuevo León "1"
28 de junio de
2017
78
PCI140514IJ9
PROVEEDURÍA Y
CONSTRUCCIÓN
INDUSTRIALES CARSA,
S.A. DE C.V.
500-67-00-04-01-
2017-850 de fecha 18
de agosto de 2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Veracruz "4"
21 de septiembre
de 2017
79
PCM110314HZ7
PIJAMAS CANDY MOON,
S.A. DE C.V.
500-05-2017-16290
de fecha 31 de julio
de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
4 de septiembre
de 2017
80
PES1305298R4
PESERAT, S. DE R.L. DE
C.V.
500-10-00-06-03-
2017-38107 de fecha
29 de agosto de 2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Baja California "2"
28 de septiembre
de 2017
 
81
PET120223DU1
PROYECTOS
EMPRESARIALES TAZA,
S.A. DE C.V.
500-41-00-05-02-
2017-10773 de fecha
14 de junio de 2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Nuevo León "1"
28 de junio de
2017
82
PGP101214149
PERTIERRA GESTIÓN Y
PROYECTOS, S.A. DE C.V.
500-36-07-03-01-
2017-39830 de fecha
12 de septiembre de
2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de México "2"
15 de septiembre
de 2017
83
PICJ621104AD3
PIZAÑA CALVILLO JUAN
ANTONIO
500-70-00-06-02-
2017-08609 de fecha
25 de agosto de 2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Zacatecas "1"
21 de septiembre
de 2017
84
PMG141120CH2
PROVEEDORA Y
MULTISERVICIOS DEL
GOLFO, S.A. DE C.V.
500-14-00-03-00-
2017-7765 de fecha 2
de agosto de 2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Campeche "1"
17 de agosto de
2017
85
PRO031008PV6
PROXSUR, S.A. DE C.V.
500-67-00-05-03-
2017-4645 de fecha
23 de agosto de 2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Veracruz "4"
30 de agosto de
2017
86
PRU120315NT9
PROCESOS RUEDA, S.A.
DE C.V.
500-65-00-05-04-
2017-13570 de fecha
4 de agosto de 2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Veracruz "2"
14 de septiembre
de 2017
87
PVI000210P69
PROMOTORA VIME, S.A.
DE C.V.
500-35-00-06-01-
2017-16739 de fecha
7 de septiembre de
2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de México "1"
14 de septiembre
de 2017
88
RAVM691128SK0
RASGADO VARGAS MARÍA
MALINCHE
500-67-00-05-01-
2017-4611 de fecha 3
de agosto de 2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Veracruz "4"
4 de septiembre
de 2017
89
RCE110106QY0
REFRIGERACIÓN
COMERCIAL E
INDUSTRIAL DE MÉXICO,
S.A. DE C.V.
500-67-00-06-01-
2017-04078 de fecha
15 de agosto de 2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Veracruz "4"
14 de septiembre
de 2017
90
REHG550924IK6
REYES HERNÁNDEZ
GERARDO
500-22-00-05-02-
2017-5090 de fecha 4
de agosto de 2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Chihuahua "2"
6 de septiembre
de 2017
91
RIN120224RB5
REPRESENTACIONES
INDUSTRIALES Y
NAVALES, S.A. DE C.V.
500-67-00-06-01-
2017-04143 de fecha
22 de agosto de 2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Veracruz "4"
21 de septiembre
de 2017
92
ROAI750731QB0
ROMERO AHUATL
IGNACIO
500-46-00-05-02-
2017-21127 de fecha
29 de agosto de 2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Puebla "2"
5 de septiembre
de 2017
93
ROAY860519NC0
ROMERO ACEVEDO
YURIDIA YASMÍN TONANSI
500-12-00-04-02-
2017-09020 de fecha
19 de septiembre de
2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Baja California Sur
"1"
21 de septiembre
de 2017
94
SAFR970106460
SÁNCHEZ FLORES REYNA
GUADALUPE
500-12-00-01-00-
2017-08581 de fecha
11 de septiembre de
2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Baja California Sur
"1"
20 de septiembre
de 2017
95
SAN060420976
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS DEL
NORTE DE LA LAGUNA,
S.C.
500-16-00-04-01-
2017-6824 de fecha
15 de junio de 2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Coahuila de
Zaragoza "2"
7 de agosto de
2017
 
96
SATM7609084R8
SÁNCHEZ TOLEDO
MICHAEL
500-66-00-06-01-
2017-8257 de fecha 8
de agosto de 2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Veracruz "3"
17 de agosto de
2017
97
SGE080603857
SANTA GERTRUDIZ, S. DE
R.L. DE C.V.
500-35-00-06-01-
2017-12568 de fecha
4 de agosto de 2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de México "1"
4 de septiembre
de 2017
98
SIM1404089M4
SOPORTE EN
INSTALACIONES
MECÁNICAS, S.A. DE C.V.
500-35-00-06-01-
2017-18980 de fecha
8 de septiembre de
2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de México "1"
19 de septiembre
de 2017
99
SMA131120AG9
SERVICIOS MALDEBRAND,
S.C.
500-36-06-02-01-
2017-34060 de fecha
29 de agosto de 2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de México "2"
7 de septiembre
de 2017
100
SRU1510149U4
SOLUCIONES RUSSY, S.A.
DE C.V.
500-14-00-03-00-
2017-9932 de fecha
28 de agosto de 2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Campeche "1"
7 de septiembre
de 2017
101
TEL130206BG3
TELLUSRA, S.A. DE C.V.
500-22-00-05-02-
2017-5114 de fecha 4
de agosto de 2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Chihuahua "2"
6 de septiembre
de 2017
102
TITM770625BXA
TRIANA TORRES MIGUEL
ÁNGEL
500-22-00-05-04-
2017-10559 de fecha
24 de agosto de 2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Chihuahua "2"
30 de agosto de
2017
103
TOHF8908124H9
TOVAR HUERTA
FRANCISCO
500-04-00-00-00-
2017-26339 de fecha
14 de julio de 2017
Administración Central de
Verificación y Evaluación de
Entidades Federativas en
Materia de Coordinación
Fiscal
8 de septiembre
de 2017
104
TPA031216JJ3
TRI PAK, S.A. DE C.V.
500-41-00-04-03-
2017-5719 de fecha
12 de julio de 2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Nuevo León "1"
31 de agosto de
2017
105
TRA0312188Z5
T RA&P, S.A. DE C.V.
500-47-00-02-05-
2016-023500 de fecha
26 de octubre de 2016
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Querétaro "1"
7 de agosto de
2017
106
TUR1308276L9
TURIBAL, S.A. DE C.V.
500-70-00-04-00-
2017-07560 de fecha
21 de agosto de 2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Zacatecas "1"
14 de septiembre
de 2017
107
VAC120829D95
VOVIO DE ACERO, S.A. DE
C.V.
500-41-00-01-01-
2017-4168 de fecha
21 de junio de 2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Nuevo León "1"
16 de agosto de
2017
108
VDI020717A51
VÍA DIRECTA, S.A. DE C.V.
500-41-00-06-00-
2017-12089 de fecha
14 de julio de 2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Nuevo León "1"
7 de agosto de
2017
109
YME091111ST5
YAF DE MÉXICO, S. DE
R.L. DE C.V.
500-21-00-04-02-
2017-2866 de fecha
23 de junio de 2017
Administración
Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Chihuahua "1"
8 de septiembre
de 2017
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